博源化工(000683) - 九届三十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 15 日以 书面、传真或电子邮件方式向公司全体董事发出了关于召开九届三十二次董事会 会议的通知。 2.会议于 2025 年 10 月 17 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场和视频相结合的方式召开。 3.本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。其中参加现场会议的董 事为戴继锋、宋为兔、邢占飞、李永忠、纪玉虎，通过视频参加会议的董事为刘 宝龙、李要合、张世潮、董敏。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司部分高 管人员列席本次会议。 证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-077 内蒙古博源化工股份有限公司 九届三十二次董事会决议公告 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2.深交所要求的其他文件。 1 内蒙古博源化工股份有限公司董事会 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情 ...