澳柯玛(600336) - 澳柯玛股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2025-048 澳柯玛股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 (一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 17 日 (二)股东会召开的地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼公 司会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 308 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 340,091,711 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.62 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事、总经理王英峰先生（代行董事长职责）主持，采用 现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 (五)公司董事和董事会秘 ...