白银有色(601212) - 白银有色集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025-临 054 号 白银有色集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 17 日 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王普公先生主持，大会以现场投 票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京德恒律师事务所赵明宝和冯凯丽律 师出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席7人，公司董事王普公、李志磊通过现场方式出席会 议；公司独立董事孙积禄、尉克俭、满莉、刘力、杨鼎新通过视频方式出席 会议；公司董事王萌、彭宁、王樯忠、马晓平因工作原因未出席会议。 二、 议案审议情况 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | -- ...