厦工股份(600815) - 厦工股份关于董事会换届完成暨选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

同日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届 董事会董事长的议案》《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘 任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。同日，董事会各专门委员会选举产生了各专 门委员会的主任委员（召集人）。 现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成情况 1.第十一届董事会成员 股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-041 厦门厦工机械股份有限公司 关于董事会换届完成暨选举董事长、聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议 案》和《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》，选举产生了 4 位非独立 董事和 3 位独立董事，与公司第十一届三次职工代表 ...