黄山谷捷(301581) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-055 黄山谷捷股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表和内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第二届董事 会独立董事的议案》，选举产生了 5 名非独立董事、3 名独立董事，与公司职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。 在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第二届董事会第一次会议，选 举产生了第二届董事会董事长和副董事长、董事会各专门委员会组成人员，并 聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和内审部门负责人。现将有关具体情 况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中包括非独立董事 6 名（含职工代 表董事 1 名），独立董事 3 名，成员如下： 非独立董 ...