科大讯飞(002230) - 国元证券股份有限公司关于公司2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书

关于 国元证券股份有限公司 科大讯飞股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二五年十月 声 明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）接受科大 讯飞股份有限公司（以下简称"科大讯飞""发行人"或"公司"）的委托，担 任科大讯飞 2025 年度向特定对象发行股票的保荐机构。 保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则、行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《科大讯飞股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中相同的含义。 3-3-1 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） | | | | （二）发行人有关本次证券发行的股东会会议 | 15 | | --- | --- | | 七、保荐机构关 ...