晨化股份(300610) - 第五届董事会第三次会议决议公告

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 8 日 以电子邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第三次会 议的通知，会议于 2025 年 10 月 17 日上午 9:00 在江苏省宝应县淮江大道 999 号公司十一楼会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长于子洲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-081 扬州晨化新材料股份有限公司 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》全文的内容真实、准 确、完整的反映了公司 2025 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求 ...