光莆股份(300632) - 第五届董事会独立董事第四次专门会议决议

厦门光莆电子股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 （本页无正文，为《厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会独立董事第四次专 门会议决议》之签署页） 独立董事签署： _____________ _____________ _____________ 戴建宏 康俊勇 林志扬 第五届董事会独立董事第四次专门会议决议 厦门光莆电子股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第四次 专门会议于 2025 年 10 月 17 日上午 8：30 以现场方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举戴建宏先生召集并主持 本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合 法有效。经与会全体独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经核查，我们认为：公司（含全资子公司）继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理，是在不影 ...