华数传媒(000156) - 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-042 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十七 次会议于 2025 年 10 月 10 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过 电话进行确认，于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席 12 名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》； 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 同意变更公司经营范围及对《公司章程》的修订，具体内容详见公司同时披 露的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-043）。 根据《公司法 ...