浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2026H0378 号 致：华数传媒控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受华数传媒控股股份有限公司（以 下简称"华数传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2026 年第一次临 时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。在本 法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的资格、召集 人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内 容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2026-020 华数传媒控股股份有限公司 网络投票时间：2026 年 3 月 23 日 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 23 日（星期一）14:30。 （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称"华数传媒"或"公 司"）董事会。 （5）现场会议主持人：公司董事长乔小燕女士。 （6）本次股东会会议股权登记日：2026 年 3 月 16 日（星期一）。 （7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规 1 范性文件的有关规定。 二、会议的出席情况 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 23 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 通过深 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2026-018 华数传媒控股股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）现有注册发行超短期融资 券额度中的15亿元（中市协注〔2024〕SCP148号）将于2026年4月到期，综合考 虑公司整体经营需求及负债情况，为持续优化公司融资结构，降低融资成本，根 据相关政策法规的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 超短期融资券，总额不超过20亿元（含）。2026年3月19日，公司第十二届董事会 第五次会议已审议通过《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》，该事项尚 需股东会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。现将有关 情况公告如下： 一、本次超短期融资券的发行方案 1、注册发行规模：不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模以公司 在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准； 2、发行期限：公司拟注册发行的超短期融资券额度有效期为2年，每期发行 期限不超过270天，可分期发行 ...

华数传媒控股股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2026)0300052号 内部控制审计报告 众环审字(2026)0300052 号 三、内部控制的固有局限性 华数传媒控股股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华 数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、华数传媒控股股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华数传媒公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 二、注册会计师的责任 李建树 中国注册会计师： 季怡天 中国·武 ...

湘财证券股份有限公司 关于华数传媒控股股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，湘财 证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐机构"）作为华数传媒控股股 份有限公司（以下简称"华数传媒"或"公司"）的持续督导机构，对华数传媒 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕83 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 28,667.10 万股，发行价为每股人民币 22.80 元，共计募集资金 653,609.88 万元，扣除承 销和保荐费用 1,700 万元后的募集资金为 651,909.88 万元， ...

华数传媒控股股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2026）0300051号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 众环审字（2026）0300051 号 华数传媒控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华数传媒控股股份有限公司（以下简称：华数传媒公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华数传媒公司 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

华数传媒控股股份有限公司独立董事 2025年度述职报告 华数传媒控股股份有限公司 独立董事（王兴军）2025 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及 《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等要求，本人作为华数传媒控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职 报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王兴军，清华大学博士，美国密执安大学博士后。曾任加拿大北方电讯 公司高级系统构架师、美国凌汛科技有限公司副总裁、创维数字股份有限公司独 立董事等职。现任清华大学研究员，深圳市信息安全与内容保护技术工程实验室 主任，华数传媒控股股份有限公司独立董事，兼任中国广播电影电视社会组织联 合会技术委员会理事、中国电子工业标准化技术协会理事、中国医疗保健国际交 流促进会常务理事等职。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在 ...

华数传媒控股股份有限公司独立董事 2025年度述职报告 华数传媒控股股份有限公司 独立董事（吴熙君）2025 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以 及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等要求，本人作为华数传媒控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现向董事会和股东会提交年度述 职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴熙君系正教授级高级会计师、经济师（税务类），浙江省审计竞标评 审和质量评价专家库成员、浙江省审计质量评审专家库成员、浙江省正高级审计 师任职资格评审专家库成员、浙江省民主党派经济金融专家智库成员等。曾任浙 江省属国有企业外派监事会专职监事，浙江省属国有企业第三监事组组长、监事 会副监事长。现任华数传媒控股股份有限公司独立董事、广东东峰新材料集团股 份有限公司独立董事、万向信托股份公司（非上市公司）独立董事。 本人符合法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定， 已由深圳证券交易所备案审查。 （ ...

华数传媒控股股份有限公司独立董事 2025年度述职报告 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响进行独立客观判断的关系；独立履行职责， 华数传媒控股股份有限公司 独立董事（吴建平）2025 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及 《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等要求，本人作为华数传媒控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职 报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴建平，博士，清华大学教授，清华大学-剑桥大学-麻省理工学院"未 来交通"研究中心主任，俄罗斯工程院（外籍）院士，国家级人才计划专家，教 育部"长江学者"特聘教授，华数传媒控股股份有限公司独立董事，曾任英国南 安普顿大学教授，中英智能交通中心主任，英国WSP国际集团高级技术董事。主 要研究领域包括交通建模与交通仿真、智能驾驶与未来交通、智慧城市与生态交 通等，曾负责欧盟、英 ...

华数传媒控股股份有限公司 独立董事（姚铮）2025 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及 《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等要求，本人作为华数传媒控股股份 有限公司（以下简称"公司"）2025年期间曾任职的独立董事（已于2025年11 月3日因连续担任公司独立董事满六年换届离任），现向董事会和股东会提交年 度述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 华数传媒控股股份有限公司独立董事 2025年度述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姚铮，硕士学历、教授、博士生导师。历任浙江大学管理学院讲师、副 教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、会计与财务管理系主任、资 本市场与会计研究中心主任、财务与会计研究所所长等职，兼任《财务研究》学 术委员会委员、《中国会计研究与教育》编委，广宇集团股份有限公司、华数传 媒控股股份有限公司独立董事。 本人任职期间符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格 条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在 ...