紫建电子(301121) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-058 重庆市紫建电子股份有限公司 经审议，公司董事会同意选举非独立董事朱传钦先生为公司第三届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2025 年 10 月 17 日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。本次会议系在同日召开的公司 2025 年第三次临时股东会选举产生第三届 董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场以口头 及通讯方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到 7 人，其中董事张自亮先生、周显茂先生、冉义 文先生、徐洪才先生以通讯方式出席会议；董事会秘书及财务负责人列席会议。本 次会议由过半数以上董事共同推举董事朱传钦先生召集和主持。 本次会议的通知、召集、召 ...