黄山谷捷(301581) - 第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-054 黄山谷捷股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会下设战 略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共 4 个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 1 公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下： 一、董事会会议召开情况 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议，于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，经全体董事一致同意，豁免本 次董事会会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。经全体董事共同推举，会议由程朝胜先生召集和主持。本 ...