紫建电子(301121) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2025-059 重庆市紫建电子股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东会，选举产生了第三届董事会董事成员。同日，公司经全体 董事一致同意豁免会议通知时限，召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 换届选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于换届选举公司第三届董事会各专门 委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 非独立董事：朱传钦先生（董事长）、张自亮先生、周显茂先生 独立董事：汤四新先生、黎永绿先生、徐洪才先生 职工代表董事：冉义文先生 公司第三届董事会成员任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。 公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存 ...