双环科技(000707) - 第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-043 湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 10 月 13 日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于 2025 年 10 月 17 日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2、审议并通过了《关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 关联董事汪万新、骆志勇、武芙蓉回避表决。 本议案需提交公司股东会审议。 3、审议并通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的 ...