金通灵(300091) - 关于修订《公司章程》及配套议事规则和制定、修订公司部分内部治理制度的公告

关于修订《公司章程》及配套议事规则和制定、修订 公司部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议 案》《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》及配套议事规则修订情况 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-042 金通灵科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易 所自律规则的有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设立监事会和监事，《公 司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接和行使。为了保持《公司章程》 与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》及配套的《股 东大会议事规则》《董事会议事 ...