金通灵(300091) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）

金通灵科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件、证券交易 所自律规则及《金通灵科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会按照《公司章程》设立的专门委员会， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案等， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取报酬的非独立董事；所称高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名成员为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪 ...