金通灵(300091) - 董事离职管理制度（2025年10月制定）

金通灵科技集团股份有限公司 董事离职管理制度 （2025年10月制定） 第一章 总 则 （二）董事可在任期届满前由股东会或者职工代表大会解除其职务； 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 证券交易所自律规则以及《公司章程》的规定； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； 第二章 离职情形与程序 第一条 为规范金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职管 理，确保公司董事会有序运营。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、部门规章、规范性文件、证券交易所自律规则及《金通灵科技集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第四条 本制度所称的董事 ...