金通灵(300091) - 独立董事工作制度（2025年10月修订）

金通灵科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律法规、部门规章、 规范性文件和《金通灵科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括一名会 计专业人士。 公司在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。其中，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事 ...