金通灵(300091) - 董事会战略委员会工作细则（2025年10月修订）

金通灵科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 （2025年10月修订） 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是公司董事会按照《公 司章程》设立的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资进行研究并 提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，其中应至少包含1名独立董事，公司董 事长为战略委员会固有成员。 当主任委员不能或者无法履行职责时，由过半数的委员会成员共同推举1名委员 主持。 第一条 为适应金通灵科技集团股份有限公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件、证券交 易所自律规则及《金通灵科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，成员的任期届满，连选可以连任。 战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《独立董事管理办法》 ...