天风证券(601162) - 天风证券股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议公告

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-057号 天风证券股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议公告 二、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十五次会议 于2025年10月10日向全体董事发出书面通知，于2025年10月17日以通讯方式完成 表决并形成会议决议，会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的 规定。本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 因公司第四届董事会成员发生变更，根据《公司章程》及相关专门委员会规 则的规定，现选举胡宏兵先生为董事会审计委员会委员。 调整后，公司第四届董事会专门委员会成员名单如下： 1、薪酬与提名委员会委员3人：李强、胡宏兵、庞介民，其中，李强为召集 人； 2、审计委员会委员3人：袁建国、胡宏兵、曹宇飞，其中，袁建国为召集人 ...