*ST松发(603268) - 第七届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2025 临-106 广东松发陶瓷股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 10 月 14 日以专人送达、电话等方式发出。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长陈建华先生主持，公司部分高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 为适应船舶市场发展需求，扩大产能规模优势，促进公司高质量发展，公 司下属全资子公司恒力造船（大连）有限公司拟投资 265,448.10 万元建设绿色 高端装备制造配套项目，在现有船厂设施的基础上增加 4 号大型钢结构车间和 辅助车间及周边分段堆场建设，以满足公司日益增长的产能需求。 经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议： 一、《关于下属 ...