戴维医疗(300314) - 第五届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-052 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十四次会议于2025年10月17日上午在公司会议室以现场表决的方式召 开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公 司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2025年10 月10日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主 持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以 下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，经公司董事会提名委员会资 ...