戴维医疗(300314) - 关于制定及修订公司部分治理制度的公告

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-064 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月 17日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于制定及修订公司 部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同 步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制 度进行修订并制定新制度，具体内容如下： | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 3 ...