戴维医疗(300314) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-060 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规范性文件的要求及公 司治理的实际情况，公司于第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行修订，公司第六届董事 会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1 名。本次换届选举将按照修订后《公司章程》中规定的董事会人员结构进 行换届。现将本次换届选举的相关情况公告如下： 公司于2025年10月17日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 ...