朝阳科技(002981) - 董事会战略与投资管理委员会工作细则

广东朝阳电子科技股份有限公司 董事会战略与投资管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件以及《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 战略与投资管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资管理委员会由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略与投资管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。战略与投资管理委员会委员任 期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可连选连任，但独立董事成员连续任 职不得超过六年。如有委员在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据前述规定补足委员人数。 第五条 ...