戴维医疗(300314) - 董事会战略委员会工作细则

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，健全重大投资决策程序，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波戴维医 疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的构成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会批准。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由过半数委员共同推举一名委员代履行 职务。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任 ...