戴维医疗(300314) - 独立董事工作制度

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《宁波戴维医疗器械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事必须具有独立性 ...