京粮控股(000505) - 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则

海南京粮控股股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，进一步建立健全董事（非独立董事）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《海南京粮控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名与薪酬考核委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称"提名与薪酬考核委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，协助董事会开展相关工作，向董事会报告工作。 第三条 董事会提名与薪酬考核委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选 择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建 议，并负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第四条 本细则中需进行薪酬考核的董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董 ...