京粮控股(000505) - 董事会议事规则

第一条 为健全和规范海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策程序，维护公司、股东和相关利益者的合法权益，确保董事会工作效率和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《海南京粮控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，执行股东会的决议，对股东会负责。董事 会按照法律法规和《公司章程》的有关规定，行使股东会赋予的职权，确保公司遵守法 律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东。 第三条 董事会办公室（证券事务部）为董事会下设的办事机构，负责处理董事会 日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成和职权 海南京粮控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。董事会设董事长一人，由董 事会以全体董事的过半数选举产生。董事会设董事会秘书一人，由董事长提名，董事会 聘任。 第五条 董事会下设战略与 ESG 委员会、审计与合规管理委员会及提名与薪酬考核 委员会三个专门委员会。 ...