今天国际(300532) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

智慧物流·智能制造系统提供商 证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2025-064 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。 根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》中对应条款，同时 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理效能，提高公 司规范化运作水平，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中其他部分条款进行相应 修订，并提请股东会授权公司管理层具体办理公司章程工商备案等相关事宜。授权的有效 期限自公司股东会审议通过之日起至 ...