恒邦股份(002237) - 第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告

| 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2025-071 | | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第三次 临时会议于 2025 年 10 月 17 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议为紧 急会议，根据《公司章程》，经全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求， 并在董事会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有徐元峰先生、左宏伟先生、 沈金艳先生、黄健柏先生、焦健先生、吉伟莉女士）。会议由董事长肖小军先生召 集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董 ...