ST葫芦娃(605199) - 海南葫芦娃药业集团股份有限公司第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-077 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第一次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议通知于 2025 年 10 月 17 日以口头方式发出，全体董事同意豁免提前 3 日发出会议通知的期限。 （三）会议于 2025 年 10 月 17 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 以现场方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 同意选举刘景萍女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董 ...