ST葫芦娃(605199) - 海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：605199 证券简称：ST 葫芦娃 公告编号：2025-078 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司 3 名非独立董事和 3 名独立董事，并与 2025 年 10 月 15 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工 代表董事共同组成公司第五届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召 开了第四届董事会 2025 年第一次临时会议，选举产生了董事长、各专门委员会， 并聘任第四届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、战略与 ESG 委员会 主任委员：刘景萍 委员：林慧、王清涛 2、审计委员会 主任委员：刘秋云 委员：王世贤、汤琪波 3、提名委员会 以上任期从公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 二、高级管理 ...