读者传媒(603999) - 读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2025-037 读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 1 议案》 公司第五届董事会将于近期任期届满，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议，现提名李宗义先 生、周蔚华先生、文海东先生为公司第六届董事会独立董事候选人， 任期三年，自股东会通过之日起计算。上述人选将提交公司股东会选 举。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十一次会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式召开，会议通知和 材料于 2025 年 10 月 16 日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有 关人员。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共 和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定， 会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人 的议案》 ...