亿道信息(001314) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-069 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关法律法规、规章和规范性文 件的规定，并经对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证，公司符合发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所涉相关规定中的各项 要求及条件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 10 月 14 日发出会议通知，2025 年 10 月 17 日以现场结合通讯方式 召开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中赵仁英女士、林 ...