亿道信息(001314) - 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现 金方式购买广州朗国电子科技股份有限公司（以下简称"朗国科技"）100%股权 及深圳市成为信息股份有限公司（以下简称"成为信息"）100%股权并募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，朗国科技和成为信息将成为公 司的全资子公司。 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 深圳市亿道信息股份有限公司董事会 在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投 资者利益，公司和本次交易相关方（以下简称"交易各方"）等就本次交易事宜 采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下： 1、公司在本次交易中严格按照《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律 法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制度的规定，就本 次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度，严格控制参与 本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 2025 年 10 月 20 日 综上，公司已严格按照《证券法》《上市公司重大资产重组管理 ...