惠泉啤酒(600573) - 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 公告编号：2025-019 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 7 日以传真、电子邮件等方式 传达至各董事，会议于 2025 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开。本 次会议应到董事 8 人，实到 8 人，董事刘翔宇、王岳、茹晓明、孙宝 明、陈福存、陈及、肖珉、袁吉锋亲自出席会议并参加表决。会议召 集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 1. 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》； 详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 该项议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会 审议。 2. 审议通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》； 根据 ...