山河药辅(300452) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-054 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第八次会议于 2025 年 10 月 20 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司第六届董事会第八次会议通知 已于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事 送达，会议由代理董事长宋道才先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出 如下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟定于 2025 年 11 月 6 日（星期四）下午3 点，在公司三楼会 议室召开 2025 年第二次临时股东会，会期半天。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的 ...