山河药辅(300452) - 关于补选非独立董事的公告

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-055 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽山河药用辅料股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月二十日 附件： 吴长虹简历 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司 第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名，第六届董事 会提名委员会审查，董事会同意提名吴长虹女士（候选人简历详见附 件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会审议 通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会中兼任公 司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 吴长虹女士：1966 出生，毕业于安徽中医药大学中药专业，本 科学历，高级讲师， ...