维力医疗(603309) - 维力医疗第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-060 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议的会议通知和材料于2025年10月11日以电子邮件方式发出，会议于2025 年10月20日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长向 彬先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，独立董事芦春斌先 生、独立董事臧传宝先生因出差在外，以通讯表决方式参与本次会议。公司全体 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： 1 级管理人员离职管理制度》。（全文同日刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn ...