川投能源(600674) - 四川川投能源股份有限公司十一届四十一次董事会决议公告

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2025-054 号 本提案会前已经董事会审计委员会审议通过。 四川川投能源股份有限公司 十一届四十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届四十一次董事会会议通知于 2025 年 10 月 15 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 10 名， 实际参加投票的董事 10 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告： （一）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的提案报告》； 会议审议通过了公司 2025 年第三季度报告。详见与本决议公 告同日披露的《四川川投能源股份有限公司 2025 年第三季度报 告》。 （二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授 权继续使用暂时 ...