人民同泰(600829) - 第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-027 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 15 日以书面及电子邮件 方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 20 日在公司七楼会议室 以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，会议由董事长朱卫东先生主持，公司高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 如下议案： （一）审议通过《2025年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...