人民同泰(600829) - 董事会审计委员会年报工作规程（2025年10月修订）

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步提高公司治理机制，维护公司整体利益，促进 公司规范运作，强化公司内部控制制度，充分发挥董事会审计委员会 对公司财务报告编制和披露的监督作用，维护审计的独立性，根据中 国证监会、上海证券交易所及《哈药集团人民同泰医药股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，制定本规程。 第二条 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）委员在公司 年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件 和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护 公司整体利益，充分发挥审计委员会的审核、监督作用。 第三条 审计委员会应当与会计师事务所协商确定本年度财务报 告审计工作的时间安排，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报 告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人 的签字确认。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的 财务会计报表及相关财务资料，并形成书面意见。 第五条 审计委员会在年审注册会计师进场后保持与年审注册会 计师的沟通，在年审注册会计师出具 ...