TAI PING CARPET(00146) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 TAI PING CARPETS INTERNATIONAL LIMITED * 146 股東週年大會通告 茲通告太平地氈國際有限公司*（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月五日（星期五）上午十 時假座香港中環雪廠街2號聖佐治大廈20樓舉行股東週年大會（「股東週年大會」），商討下 列事項： 普通決議案 承董事會命 太平地氈國際有限公司* 龍至聖 公司秘書 附註： - 2 - 香港，二零二五年十月二十日 * 中文名稱僅供識別 - 1 - 1. 省覽及考慮本公司截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報 告書及獨立核數師報告書。 2. 宣派截至二零二五年六月三十日止年度之末期股息。 3. (a) 重選Nicholas James Debnam先生為本公司獨立非執行董事。 (b) 重選任遠先生為本公司獨立非執行董事。 (c) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 4. 選舉龍至聖先生為本公司 ...