徕木股份(603633) - 国泰海通证券股份有限公司关于上海徕木电子股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

关于上海徕木电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海徕木电子股份有限公司（以下简称"徕木股份"、"公司"或"发行人"）2021 年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用部 分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕58 号）核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）股票 64,814,814 股，每股发行价格为人民币 10.80 元，募集 资金总额为人民币 70,000.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人 民币 68,790.78 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具天健验〔2022〕2-23 号《验资报告》。 国泰海通证券 ...