科华控股(603161) - 科华控股股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

2025 年第二次临时股东会会议资料 科华控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二○二五年十月二十七日 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 科华控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 会议须知 | 4 | | 议案一：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 第四届董事会非独立董事候选人简历 | 7 | 2025 年第二次临时股东会会议资料 科华控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、会议主持人宣布到会股东情况，宣布会议开始。 二、介绍本次会议审议议案： | 序号 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | | 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 | | 1.01 | 涂瀚 | | | 1.02 | 涂坚 | | | 1.03 | 李欣 | | | 1.04 | 周成 | | 三、股东或股东代理人发言，答复股东质询。 会议召开时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）14:30 网络投票时间：2025 年 ...