明新旭腾(605068) - 明新旭腾第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-098 转债代码：111004 转债简称：明新转债 明新旭腾新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事庄君新、余海洁回避 表决。 本议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事 就上述事项召开了专门会议进行审议,并发表审核意见。具体内容详见公司同日 在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于与关联方共同投资设立合资公司暨关 联交易的公告》。 本议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 明新旭腾新材料股份有限公司董事会 2025 年 10 月 21 日 一、董事会会议召开情况 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"明新 ...