燕京啤酒(000729) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2025-84 北京燕京啤酒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时 股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年11月5日(星期三)14:30 网络投票时间：2025年11月5日(星期三)。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11 月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月5 日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结 ...