汇创达(300909) - 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-079 深圳市汇创达科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 10 月 17 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。经第四届董事 会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。会议由公司董事长李明先 生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事王懋先生、唐秋英女士、 刘爱珺女士、郑海洋先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 《深圳市汇创达科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）经第四届董事会第五次会议审议通过后，本次激 励计划拟激励对象中有 2 人因个人原因离职，已不具 ...