英唐智控(300131) - 第六届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300131 证券简称： 英唐智控 公告编号：2025-042 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-043）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 保荐机构发表了核查意见。 三、备查文件 1.第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 10 月 15 日以邮件方式向全体董事发出了将于 2025 年 10 月 20 日下午 15:00 召开第六届 董事会第十次会议的会议通知，本次会议以现场结合通讯方式如期召开。公司应 出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，参与表决的董事 9 名。会议由公司 董事长胡庆周先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...